في الأكشاك هذا الأسبوع

اختلاس أزيد من 4 ملايير سنتيم في شركة للتأمينات بالبيضاء

    كشفت مصادر عدلية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أنهى مسطرة الاستنطاق التفصيلي في ملف يتعلق باختلاسات مالية عرفتها شركة متخصصة في خدمات التأمين، كشفها افتحاص طال تحويلات بنكية بقيمة 40 مليون درهم إلى حسابات خاصة على امتداد سنتين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ضبط التلاعبات المالية، تم عن طريق تتبع الحسابات البنكية للمتهمين، الذين تلقوا مبالغ مالية بصفة يومية، ومن مصادر غير مصرحة، وهي العمليات التي جعلت المتهمين يستفيدون من تحويلات بنكية عديدة.

وحسب مصادرنا، فقد حدد الممثل القانوني للشركة حدد قيمة الاختلاسات في حوالي 4 ملايير سنتيم، كما تحدث عن تلاعبات أخرى مرتبطة باستفادة الأطار المذكور من مبالغ مالية مترتبة عن عمليات الخصم على المنتجات التأمينية المقترحة.

أحمد الطيب (كود)

blanchiment argent

 

error: Content is protected !!